世界现在的立场:2018年加密货币管制

时间:2018-02-07 10:51:42 作者:路予BTC 阅读: 7072 点赞: 2 分享: 10

如果2017年是ICO的一年,似乎2018年将成为监管年。随着世界各国与加密货币作斗争并试图确定他们将如何对待他们,情况已经开始升温。有些人欢迎,其他人则谨慎。而有些国家是完全对抗的。以下简要概述了来自不同地区的15个国家/地区如何处理加密货币规定。

美国

在写这篇文章的时候,美国的加密货币监管并没有一致的方向,只是很快就会有一些。美国证券交易委员会(SEC)警告投资者加密货币投资风险,遏制一些ICO并暗示需要更大的加密货币监管。

在商品期货交易委员会(CFTC)成为第一个美国监管机构允许的cryptocurrency衍生品交易公开,然后组织会议,讨论可能的修改cryptocurrency衍生品清算规则(会议的一个被推迟是由于联邦政府关机) 。

财政部史蒂夫Mnuchin的秘书表示对偏好崛起的法定货币超cryptocurrency。2018年1月12日在华盛顿特区经济俱乐部发表的文告中,姆努钦秘书警告说,他和其他监管机构正在研究加密货币可能用于洗钱活动的可能性。然后,秘书向该小组宣布,金融稳定监督委员会(FSOC)已经组建了一个工作组,以探索加密货币市场,他希望与G20合作,防止比特币成为“瑞士银行账户”的数字对应物。 ”

2018年1月25日,为了向世界经济论坛的与会者辩护,Mnuchin 解释说,他的第一个重点在于加密货币是“ 确保他们不被用于非法活动”。

2018年1月26日,美国财政部副部长曼格尔克(Sigal Mandelker)在访问中国,韩国和日本之后回应了秘书的情绪。在东京的记者招待会上,她赞赏三个亚洲国家密切关注加密货币交易,他说:“ 我们非常强烈地感觉到,我们需要在全球范围内有这样的监管。”

值得注意的是,非美国投资者可能会担心各州单独提出的清算许可障碍。如果美国把加密货币当作货币,那么联邦政府和联邦管理机构的行动就更有可能抢占国家的许可。但是,如果被视为“证券”(美国证券交易委员会还没有完全清除的问题了),cryptocurrencies,尤其是ICOS,就必须清除“ 蓝天法案上的状态,通过国家的基础”。

加拿大

加拿大的金融消费者机构并不认为加密货币是“法定货币”,不包括加拿大的所有纸币和硬币。然而,True North对加密货币监管立场并不苛刻。事实上,在理解有关数字货币行业的法律(瑞士除了想成为“密码国”)之外,它似乎是这个清单中最透明的国家。

2014年6月19日,加拿大议会经过数周的听证会(包括Andreas Antonopoulos等专家的证词)批准了C-31号法案,这是世界上第一部关于数字货币的国家法律。自从加拿大政府在加密货币的监管立场上一直保持沟通:加拿大证券管理员(CSA)于2017年8月24日发出监管通知,确认“加拿大证券法对加密货币及相关交易和市场操作的潜在适用性并在分析这些需求为市场参与者提供指导。”如果你想这个通知的清晰,简明的解释,看看这个文章。

最近,加拿大中央银行行长Stephen Poloz在2018年1月25日引述说:“我反对加密货币这个词,因为它们是加密的,但它们不是货币 ......它们不是大部分...我想他们是技术上的证券...比特币这样的东西没有内在的价值,所以它不是一个真正的资产,可以分析。这仅仅是投机或赌博。“应该指出的是,作为北美证券管理员协会(NASAA)的一部分,加拿大加入了关于加密货币风险的协会范围内的”注意指令“,来自各省的所有代表国家认为存在“欺诈风险高”。

委内瑞拉

委内瑞拉不是一个主要的世界经济或加密货币投资社区的一大部分。然而,该国对加密货币的监管立场是值得注意的,因为政府在尼古拉斯· 马杜罗(NicolásMaduro)的限制性政权下,正在通过宣布自己的石油支持的“石油”加密货币来试图通过对委内瑞拉施加的经济制裁。

在马杜罗,这个国家由于反对党和政府之间的抗议和冲突而分裂了多年。委内瑞拉从2017年开始似乎试图打击加密货币,因为委内瑞拉玻利瓦尔仍然相对无法使用。而就在最近到2017年12月13日,马杜罗政府试图规范加密货币开采,因为新加入的加密货币总监卡洛斯·巴尔加斯宣布编制该国加密货币矿工的详细注册表。

在一个国家里的法定货币是值得小和制裁,从美国继续上升,一个国家认可的cryptocurrency可能导致委内瑞拉-一个典型的限制性制度-成为上cryptocurrency法规的最先进的国家之一(即使只有进一步石油销售)。

日本

日本对数字货币管制并不特别自由,因为中国和韩国一直在创造敌对/不确定的环境,所以它只是赢得了吸引亚洲加密货币行业最佳的竞赛。不管日本是否会允许以加密货币为主题的日本流行乐团,日本政府当然比亚洲邻国更加欢迎加密货币。

然而,最近的事件可能会削弱日本人对加密货币的热情。2018年1月26日,日本交易所遭受黑客袭击,导致价值5.3亿美元的非公债金币的损失,引起了社会的反弹,并加强了对金融服务局(FSA)的监督。

中国

中国一直在采取不断加大的行动,打击一切加密货币。由出发禁止 ICOS,中国下令与交流相关的银行账户冻结,踢出了比特币矿工,并制定互联网和移动接入一个全国性的禁令,涉及cryptocurrency交易的所有东西。中国人民共和国似乎是加密货币的主要经济体中最严格的加密货币监管机构。鉴于2017年中国比特币矿工占世界矿业人口的50%以上,中国加密货币的采用率上升速度高于其他国家,这是一个奇怪的现象。

习近平指导下,中华人民共和国的监管行为虽然严格,但在国家近期集中遏制资本外流,遏制腐败的前提下具有语境意义。

韩国

韩国监管从哪里开始?这个国家过去有一个重要的加密货币存在,最初被认为是去年年底在中国发生的镇压避难的国家。然而,2018年1月,韩国高层官员就数字货币行业未来的监管行动出现了不和谐的情况,包括声明,澄清,错误信息以及最终的一些有限实施。目前,在“ 红色星期二”以及2018年1月30日,韩国官员开始执行2018年1月23日禁止匿名账户交易加密货币的规定,现在已经引起了不确定性和潜在的负面监管影响。

为了增加外部监管的戏剧性,使政府在不到一年的时间内摆脱了前总统的失调,纽约州金融服务部(DFS)的监管前景也受到阻碍,因为他们据说要求客户2018年1月26日在纽约设有分行的六家韩国商业银行之间的加密货币交易账户信息。

新加坡

直到最近,亚洲的金融和银行业中心相对于亚洲的许多同行在加密货币管理方面相对松懈。新加坡金融管理局(MAS)像许多金融监管机构一样,警告在2017年12月比特币价格高峰期间在加密货币市场投机的风险。而新加坡国际商业法庭则在同一个月内通过比特币交易纠纷听取审判,似乎将争议的经济利益合法化。

2018年1月9日,新加坡副总理沙曼加拉特南(Tharman Shanmugaratnam)表示,“该国的法律并没有区分使用法定货币,加密货币或其他新颖传递价值的交易方式。”

MAS fintech首席Sopnendu莫汉蒂于2018年1月24日做了状态,他没有在这个时间点预计与比特币雷曼兄弟般的金融危机,将有“一个伟大的迹象表明,监管机构正越来越重视这整个cryptocurrency市场“。

Mohanty还表示,监管机构需要对像比特币这样的数字货币实行消费者保护,以便继续增长。尽管新加坡金融管理局还没有发表任何声明,但是在2018年1月26日发生的对日本交易所Coincheck进行的5亿3千万美元黑客攻击是以新加坡为基础的NEM硬币。

印度

印度,一度被视为一个新兴的,为cryptocurrencies友好的环境,已经夹紧下来cryptocurrencies 在2018年。印度的强硬立场源于类似的担忧,其他更严格的监管制度引用了:洗钱,非法活动扩散,赞助恐怖主义,逃税等。虽然现金依赖国正面临严厉的规定,但是当地的加密货币行业不相信印度可以像中国一样通过法规“禁止”加密货币。

澳大利亚

在澳大利亚联邦银行周围的2017年8月财务丑闻之后,澳大利亚政府试图通过加强反洗钱法律和规范数字货币来追随日本的脚步。这与2015年的观点略有不同,澳大利亚政府将寻求加密货币的“放手”方式。尽管如此,由于澳大利亚加密货币经纪商在2017年年底停止了澳元存款,因此缺乏更简洁的监管措施据称对该国造成了负面影响。2017年12月,澳大利亚税务局(ATO)也发布了一份文件,暗示了未来可能的监管方式。ATO指导指出:

与比特币交易类似于易货安排,具有类似的税收后果。我们的观点是,比特币既不是货币也不是外币,比特币的供应不是用于货物和服务税(GST)的财政供应。但是,比特币是资本收益税(CGT)的资产。

不过,澳大利亚在政府的数字货币的支持者,截至2017年八月看到两大政党(工党和联盟)挺身而出,为澳大利亚(RBA)的储备银行称,接受cryptocurrencies货币的官方形式参议员。因此,未来进一步的加密货币监管仍然不确定,但潜在的行业友好的土地下。

英国/欧盟

尽管英国脱欧计划在2019年3月迫使英国和欧盟分道扬While,但英国和欧盟仍然在统一加密货币的计划。2017年12月4日,“卫报”和“电讯报” 报道,英国财政部和欧盟都曾制定计划,要求加密货币交易者匿名,并引用反洗钱和偷税漏税。

欧盟计划要求加密货币平台对客户进行适当的尽职调查并报告任何可疑交易。同样,联合王国财政部表示,他们正在努力通过谈判将虚拟货币兑换平台和一些钱包提供商纳入反洗钱和反恐融资监管的范围,以解决使用加密货币的担忧。但是,补充说:“目前还没有什么证据表明加密货币被用来洗钱,尽管这种风险有望增加。”

虽然欧盟委员会的一位专员皮埃尔·莫斯科维奇(Pierre Moscovici )在2017年12月18日接受彭博社的采访时表示,欧盟并不想管理比特币,但委员会的发言似乎与先前和随之而来的信息不同步。两天后,莫斯科维奇的消息似乎被欧盟委员会(欧盟执委会)副主席瓦尔迪斯·杜姆罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)反驳,他在布鲁塞尔告诉记者:

与价格波动有关的投资者和消费者有明显的风险,包括完全丧失投资风险,运营和安全失败,市场操纵和责任缺口。

2018 年1月,欧洲各国呼吁采取更大的加密货币政策。2018 年1月15日,法国经济部长布鲁诺·勒梅尔宣布成立一个工作组,以管理加密货币。同样,德国联邦银行董事会成员Joachim Wuermeling 呼吁在全球范围内有效管理虚拟货币。

在2018年1月22日,Dombrovskis通过写三个欧盟的看门狗警告他们在比特币泡沫进一步加深他的加密货币的监管议程。2018年1月25日,四面楚歌的英国首相特蕾莎·梅(Theresa May)加入战争,呼应国际货币基金组织主席拉加德(Christine Lagarde)和美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的情绪。在达沃斯世界经济论坛期间,布隆伯格与布隆伯格谈话时,总理说:“ 我们应该非常认真地看待这些问题- 正是因为他们可以使用的方式,特别是罪犯。”

尽管英国和欧盟还没有宣布加密货币的最终法规,预计春季可能会公布。

瑞士

瑞士以其对银行个人权利的持续态度而闻名,对加密货币监管持相同的态度。西欧国家明显缺席欧盟,似乎对加密货币行业持开放态度。

经济部长约翰·施耐德·阿曼(Johann Schneider-Ammann)于2018年1月18 日对记者说,他希望瑞士成为“密码国”。根据“金融时报”的一篇文章,瑞士财政部国务秘书JörgGasser表示: ,“我们希望(ICO市场)繁荣,但不要损害标准或金融市场的完整性。”

为此,2018年1月18日,瑞士成立了一个ICO工作组,旨在“提高法律确定性,维护金融中心的完整性,确保技术中立的监管”。工作组将向瑞士联邦委员会到2018年底。

俄国

像韩国一样,俄罗斯似乎无法决定如何处理加密货币规定。2017年9月,俄罗斯联邦中央银行行长埃尔维拉·纳比瑞林(Elvira Nabiullina)表示,中央银行反对将加密货币作为货币(作为货物和服务的支付)进行管制,并将其等同于外币。这个声明似乎表明俄罗斯的加密货币行业正在逐步采取放手的方式。

然而,2017年9月8日,俄罗斯联邦副财长阿列克谢·莫耶耶夫(Alexei Moiseev)在莫斯科金融论坛上对记者说,加密货币支付结算“现在不合法”。这位副部长继续说:“显然,现在有一个法律真空,所以我很难说这些行为是否合法。“

在这些声明之前,俄罗斯联邦提出的立场是只允许“合格投资者”处理加密货币。俄罗斯总统普京在2017年10月11日站在财政部的立场上,当时总统表示使用加密货币具有严重的风险,是洗钱犯罪,逃避税收,资助恐怖主义和散布欺诈性计划的机会使俄罗斯公民受害。

财政部在2017年12月28日通过暗示对加密电子货币矿业企业征税,继续进行严格的监管。新的一年开始更加暗示俄罗斯对加密货币的打压,普京再次在1月11日站在财政部, 2018年,他指出未来可能需要对加密货币市场进行立法监管。

普京总统表示:“这是目前中央银行的特权,中央银行目前有足够的权力。但从广义上说,未来肯定需要立法监管。“(TASS翻译)

两周之后,2018年1月25日,财政部发布了“数字金融资产法”草案。如果法律确定下来,将界定代币,建立ICO程序,确定加密货币和采矿的法律制度。

2018年1月26日,总统候选人鲍里斯•提托夫(Boris Titov)提出立法,谴责法律草案过于严格。据蒂托夫的新闻界说:“财政部的提案比日本,瑞士,白俄罗斯和亚美尼亚提出了更严格的规定。也就是在所有采取某种形式的立法的国家。最好不要采取任何事情,而不是采取这样的立法。“

莫伊谢耶夫副部长让步说,如果俄罗斯联邦发生严重的密码管制,白俄罗斯2017年12月通过的“数字经济发展条例”可能导致资本从俄罗斯流出到邻国白俄罗斯。

尼日利亚

去年,非洲最大的经济斗争引起了“通过一个衰退紧缩 ”到它的法定货币。比特币交易蓬勃发展,因为尼日利亚人使用加密货币来实施货币管制,限制货币进入美元以遏制经济衰退。2017年1月,尼日利亚中央银行(CBN)似乎禁止加密货币,只有CBN副主管Musa Itopa Jimoh才回头表示,“ 中央银行无法控制或管理比特币。央行无法控制或调控区块链。就像没有人会控制或管理互联网一样。我们不拥有它。“比特币交易蓬勃发展 到2017年达到1500%。

虽然国际货币基金组织从二零一七年十二月的报告中说,该国已经退出经济衰退,但温和的国内生产总值增长预测和对原油出口的依赖在二一八年一月二十五日呼吁 CBN的州长Edwin Emefiele管理加密货币似乎是微不足道的。CBN行长表示:“加密货币或比特币就像是一场赌博......作为中央银行,我们不能支持人们冒险储蓄”赌博“的情况。”

加纳

加纳银行行长,欧内斯特·艾迪博士说在2018 1月22日,即“比特币是没有法定货币”在新闻发布会上。虽然是一个法案加纳议会之前,这将允许使用cryptocurrencies的(貌似与注册为“电子货币发行人”公司由政府),比特币(和其他cryptocurrencies)目前的立场是,根据图形网上,一个“有六个国家已经取缔了比特币。”Addison的声明是在加纳投资银行集团Ndoum 建议加拿大银行将1%的准备金投入比特币之后数周。

南非

与名单上的其他人相比,南非在密码货币这个主题上是相对进步的。虽然2014年南非储备银行发行的有关虚拟货币的立场文件似乎对该行业有利,但南非政府于2017年7月开始与基于区块链的解决方案提供商Bankymoon合作,以创建“均衡”比特币监管。

该国已估价问题,其法定货币,南非兰特,在过去的十年被贬值了好几次。2015年贬值看到兰德在应对中国人民币被区区2%贬值下降26%。最近,由于总统解雇南非财政部长,2017年3月,该国再次面临贬值的前景。2018年1月,该国对加密电子货币监管保持着相对较好的态度,但看看南非的法币对中国的依赖是否完全转化为加密货币的监管立场将是有趣的。

相关阅读
  • 魅影:酷!永不再见前任的三大星座

    魅影:酷!永不再见前任的三大星座

    2018-02-23

    ‍...

  • 思维导图XMindPro

    思维导图XMindPro

    2018-03-13

    注意:软件需要激活码请联系QQ:5636663XMind 是一款非常实用的商业思维导图软件,应用全球最先进的Eclipse RCP 软件架构,全力打造易用、高效的可视化思维软件,强调软件的可扩展、跨平台、稳定性和性能,致力于使用先进的软件技术帮助用户真正意义上提高生产率。XMind不仅可以绘制思维导图,还能绘制鱼骨图、二维图、树...

  • 郎平又一个遗忘的新星在她面前爆发!她用三年登顶联赛完成逆袭吗

    郎平又一个遗忘的新星在她面前爆发!她用三年登顶联赛完成逆袭吗

    2018-03-18

    三年前,在得知被国家队放弃的时候,王唯漪许下誓言一定要重返这支团队。三年过去了,她如今已经站在了总决赛的舞台上,并且帮助上海女排拿下总决赛第二场的胜利。不过,王唯漪肯定还记得三年的那句誓言。1995年出生的她,是目前上海女排首发阵容中最年轻的一个。要知道,在她身边可是清一色的85后。或许被身边这群老大姐所...

  • 川内优辉台湾万金石马拉松夺冠 冲线后体力不支昏倒

    川内优辉台湾万金石马拉松夺冠 冲线后体力不支昏倒

    2018-03-18

     移除川内优辉  北京时间3月18日,万金石马拉松起跑,日本最强市民跑者川内优辉以2小时14分11秒的成绩,顺利拿下全马男子组金牌,但川内选手因全力冲刺体力衰竭,冲过终点线不久就昏倒在地,在旁医护人员赶紧上前急救,并以轮椅将川内优辉送至医疗帐篷治疗观察。  万金石马拉松男子组前三名分别为日本籍的川内优辉、肯...

  • 春季这种蔬菜广受欢迎,但是农村人一般不吃

    春季这种蔬菜广受欢迎,但是农村人一般不吃

    2018-03-16

    春天到了,昨天晚上成都更是在阵阵春雷中迎来了第一场春雨,春季是最适合调理身体的季节,是将冬天积蓄在肠胃的油脂祛除的最好时机。春天来了特别是春天万物复苏,蔬菜绿植是一年之计最丰盛的时刻,于是吃素菜便成了一种趋势,然而在城里面广受欢迎的一道蔬菜,农村人一般不吃。这种蔬菜就是油菜头。蔬菜油麦菜其实也是最近...

推荐阅读